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2014年8月30日

bwin亚洲迪马股份:2014年第三次姑且股东大会的法令看法书

  沉庆志平律师事务所

  关于迪马实业股份无限公司

  2014年第三次姑且股东大会的法令看法书

  致:迪马实业股份无限公司

  按照迪马实业股份无限公司(以下简称公司)的委托和沉庆志平律师事务

  所的,我们出席了公司2014年第三次姑且股东大会(以下简称本次股东大会),

  现根据《公司法》、《公司章程》等相关,出具本法令看法书。

  为了出具本法令看法书,我们审查了公司供给的相关召开本次股东大会的文件的

  原件或影印件。

  本所律师已获得公司,即公司已供给本所出具本法令看法书所必需的书面资

  料和口头证言,并其供给的材料和口头证言完整、实正在、无效,且无坦白、虚假

  或严沉脱漏之处,且供给的复印材料取原件分歧。

  我们曾经按照《公司章程》及其它规范要求,对公司本次股东大会的实正在性、合

  法性进行检验并颁发法令看法,本法令看法中不存正在虚假、严沉性陈述及严沉遗

  漏。

  本所同意,公司能够将本法令看法书做为公司本次股东大会的通知布告材料,随其他

  需通知布告的消息一路向披露,并依法对本所正在此中颁发的法令看法承担义务。

  我们经依法对本次大会的召集取召开法式、出席大会人员资历、大会的表决法式

  等主要事项的性进行核验后,出具法令看法如下:

  一、关于公司本次股东大会的召集和召开法式

  1、bwin888本次股东大会由公司董事会召集,公司已于2014年8月5日将本次股东大会的

  召开时间、地址、议程、出席会议人员的资历、出席会议的登记法子和委托代办署理人出

  席会议的法子,以通知布告体例登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

  券日报》上。

  2、 本次股东大会于 2014 年 8 月 20 日如期召开,召开的现实时间、地址、内容

  取通知布告内容分歧。同时,本次股东大会通过上海证券买卖所买卖系统进行收集投票的

  时间为 2014 年 8 月 20 日的上午 9:30-11:30、下战书 13:00-15:00。

  本律师认为,本次股东大会的召集和召开体例合适《公司法》、《公司章程》及相

  关要求。

  二、关于出席本次股东大会人员的资历

  1、现场加入本次股东大会的股东及股东授权代表共计 1人,代表公司股份

  1,147,372,105股,占公司总股本的60.18%。公司部门董事、监事、高级办理人员及

  本所律师列席了本次股东大会。经本所律师的合理检验,bwin亚洲现场出席会议的股东代办署理人

  所代表的股东记录于《股东名册》之上,股东代办署理人持有的《授权委托书》无效。

  2、按照上证所收集消息无限公司统计并经公司核查确认,正在收集投票时间内通

  过收集投票系统进行表决的股东共 5 名,代表股份 1,607,800 股,占公司总股本的

  0.08%。

  本所律师认为,出席公司本次股东大会的上述人员资历合适我国相关法令、律例、

  规范性文件及公司《章程》之。

  三、本次股东大会的提案及点窜环境

  经我们验证,本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明事项。本次股东

  大会上,没有股东提出本次股东大会会议通知中所列事项以外的新提案。

  四、关于本次股东大会的表决法式

  1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议,会议采纳现场投票、网

  络投票相连系的体例进行表决。

  2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代办署理人以记名表决的体例对会议通

  知中列明的事项进行了表决,表决后别离进行了点票、计票、监票,并就地颁布发表表决

  成果;通过上海证券买卖所系统供给的收集投票平台,正在收集投票竣事后,bwingame上证所网

  络消息无限公司向公司供给了本次收集投票的投票权总数和统计数。

  3、本次投票表决竣事后,公司归并统计了审议事项的现场投票和收集投票的表

  决成果。表决环境如下:

  审议并通过了《关于公司为子公司供给额度的议案》

  议案 同意票数 同意比例 否决票数 否决比例 弃权票数 弃权比例 能否通过

  序号

  1 1,147,451,905 99.87 1,528,000 0.13 0 0 是

  本律师认为,本次股东大会的表决法式符律、律例和公司《章程》的,

  表决成果无效。

  五、结论

  本次股东大会经我们,并出具《法令看法书》认为:公司本次股东大会的召

  集、召开法式合适《公司法》及公司章程的相关;出席本次股东大会人员的资历

  无效;本次股东大会的表决法式合适《公司法》及公司章程的相关,会议所

  通过的决议无效。

  (以下无注释)

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